国金证券股份有限公司

  提供纸张加密:600109 一份省略:国务的提供纸张(600109),库存条数:临2014-68

  可替换公司债券购买证加密:110025 转债省略:皇冠娱乐网网址

  转股加密:190025 转股省略:国务的间股权掉换

  国进提供纸张使产生关系有限公司

  第九届董事会第十七次相识坚决

  暨提早妥善处理“皇冠娱乐网网址”的

  促使性公报

  董事会和公司尽量的董事誓言、给错误的劝告性宣称或大调放弃,实质的现实、精密和完整性承当个人和共同义务。

  国进提供纸张使产生关系有限公司第九届董事会第十七次相识(暂时相识)于2014年12月11日在现在称Beijing市西城区财政街(000402,第八日层的相识室,十九分之一,相识通牒于2014年12月11日以说某种语言的和电子邮件相结合的方法收回。

  九位董事在会上开票,九位董事实践开票。

  相识由董事会主席Ran Yun平民掌管。。相识适合公司条例的使关心规则。。

  检查混乱,厕足其间董事由以下坚决结合:

  一、考察经过《活动着的事件提早妥善处理“皇冠娱乐网网址”的可取之处》

  经奇纳河证监会和上海提供纸张市所照准,该公司在2014年5月14日总共发行了250台。,可替换公司公司债券购买证1000一元纸币。公司债券购买证省略“皇冠娱乐网网址”,公司债券购买证加密110025,自发行之日起六年。,2014年11月21日至2020年5月13日的换算期,初始替换价为人民币/股,眼前替换后的股价为人民币/股。。经过2014年11月30日,有2个,339,819,000元的“皇冠娱乐网网址”未转股,占“皇冠娱乐网网址”发行合计的93.59 %。

  阵地公司规则提早妥善处理的使关心规则:一般发行可替换公司债券购买证至股权掉换过去某一特定历史时期的,当以下两种事件发作时,公司有权决议阵地公司债券购买证面值加现期应计利钱的价钱妥善处理整个或分配未转股的可调换公司债:

  1.在这次发行的可调换公司债转股期内,假定公司A股一份陆续30个市日中至多有15个市日的结尾辞价钱不较低的现期转股价钱的130%(含130%);

  2。发行可替换公司债券购买证天平不足3时,000万元时。

  计算现期应计利钱的式为::IA=B×i×t/365

  IA:应计利钱;

  B:指C持有人持某个可替换公司债券购买证的面值总计的;

  i:可替换公司债券购买证的现行票面货币利率;

  t:指的是利钱的天数。,就是,实践的日历日从先前的利钱报酬的日期开端。。

  假定翻转一份的价钱整洁的发作在30次市在内的,在整洁的前的市日,替换价钱和结尾辞价P,整洁的后的市日是阵地整洁的后的替换计算的。。

  公司一份自11月2日起进入一份替换期。,从2014年11月21日至12月11日陆续15个市日结尾辞价钱均高于现期转股价钱(元/股)的130%,最初的撞可调换公司债的提早妥善处理条目。

  公司决议行使“皇冠娱乐网网址”(公司债券购买证加密110025)提早妥善处理权,对“妥善处理指示日”指示在册的“皇冠娱乐网网址”整个妥善处理。

  决议水果:把关9票。。;弃权0票;反0票。

  二、活动着的事件佣金副总统总检查师的可取之处的考察和经过

  阵地《公司条例》和《公司条例》的使关心规则,执行经理金鹏平民建造,董事会把关佣金石红欣举止文雅且有教养的女子。、萧振亮平民是公司的副总统经理。,任期满期于在职的董事会完毕。

  决议水果:把关9票。。;弃权0票;反0票。

  公司将尽快显示《活动着的事件实行“皇冠娱乐网网址”妥善处理事情的公报》,清楚妥善处理顺序、价钱、报酬方法和工夫等。。

  特别地通牒。

  国进提供纸张使产生关系有限公司

  董事会

  2014年12月12日

  附件一:国进提供纸张使产生关系有限公司孤独董事建造石红欣举止文雅且有教养的女子、萧振亮平民是公司的副总统经理。的孤独反对

  附件二:个人简历

  附件一:

  国进提供纸张使产生关系有限公司

  孤独董事建造石红欣举止文雅且有教养的女子、萧振亮平民是公司的副总统经理。的孤独反对

  由于肉体美股票上市的公司孤独董事社会事业机构的四轮大马车、提供纸张公司董事、监事和高级经营人员资历规则、《国进提供纸张使产生关系有限公司孤独董事社会事业机构》等使关心规则,作为国进提供纸张使产生关系有限公司的在职的孤独董事,对公司第九届董事会第十七次相识适用于的《活动着的事件吸引住副总统经理的可取之处》停止了考察,孤独反对列举如下。:

  一、石红欣举止文雅且有教养的女子、萧振亮平民缺勤公司条例等法规。、正态化提供纸张于是公司《条例》规则不得肩起股票上市的公司和提供纸张公司高级经营人员的条款,奇纳河证监会也缺勤决定提供纸张的事件。;

  二、高级经营人员建造的方法与顺序、被建造人的资历适合互插法规。、公司条例的正态化提供纸张和规定;

  三、把关建造石红欣举止文雅且有教养的女子、萧振亮平民是公司的副总统经理。,任期满期于在职的董事会完毕。

  王瑞华

  孤独董事: 贺 强

  雷佳卫

  2014年12月11日

  附件二:

  个人简历

  石红新,女,汉族,出生于1968,研究生的学历。国金举行开幕典礼值得买的东西使产生关系有限执行经理。。原公司人文资源总监,九只不过(000989),协会使产生关系公司人文资源总监,现在称Beijing永金财务使产生关系有限公司人文资源部执行经理、总办事处董事。

  小祯梁,男,汉族,出生于1963,硕士学位。在职的国金鼎兴值得买的东西使产生关系有限公司董事长。、执行经理,成都鼎兴量子值得买的东西经营使产生关系有限公司董事长。,深圳招银国金值得买的东西使产生关系有限公司董事长。曾任国进提供纸张使产生关系有限公司总统副的,兴业银行提供纸张值得买的东西银行福建陆军总司令部执行经理,耕作奇纳河银行使产生关系使产生关系有限公司公务员、厦门证监会公务员。

  提供纸张加密:600109 一份省略:国务的提供纸张 编号:临2014-69

  可替换公司债券购买证加密:110025 转债省略:皇冠娱乐网网址

  转股加密:190025 转股省略:国务的间股权掉换

  国进提供纸张使产生关系有限公司

  活动着的事件陆续特级品保举有代表性的更动的公报

  董事会和公司尽量的董事誓言、给错误的劝告性宣称或大调放弃,实质的现实、精密和完整性承当个人和共同义务。

  经奇纳河证监会证监答应[2014]425号《活动着的事件把关国进提供纸张使产生关系有限公司由于发行可替换公司公司债券购买证的批》把关,国进提供纸张使产生关系有限公司(以下省略“公司”)于2014年5月14日发行了面值总计的为人民币25亿元的可替换公司公司债券购买证。兴业银行提供纸张(601377),股吧)使产生关系使产生关系有限公司(以下省略“兴业银行提供纸张”)肩起公司由于发行可替换公司公司债券购买证及持续督导的保举机构,指出石军平民和杨生荣平民肩起公司由于发行可替换公司公司债券购买证及持续督导的保举有代表性的。阵地使关心规则,兴业银行提供纸张对公司的持续接管期。

  公司于2014年10月15日聚集2014年第三次暂时股东大会,考察和经过使关心公司非由于ISS的互插法案,并于不久以前与兴业银行提供纸张签字了《活动着的事件国进提供纸张使产生关系有限公司非由于发行一份之保举草案》,任务法国兴业银行提供纸张作为公司非发行人的支持者。兴业银行提供纸张指出雷伊举止文雅且有教养的女子和吴晓晨平民肩起公司这次非由于发行一份的保举有代表性的。

  阵地奇纳河提供纸张监督经营市政服务机构的使关心规则,该公司任务另一名安全的重行运用提供纸张发行。,该当与原保举机构阻挠保举草案;独立任务的正当理由机构该当充分发挥潜在的能力持续超;另行任务的保举机构该当自保举草案签署之日起发射保举任务并承当中肯的的义务。据此,公司持续发行可替换公司债券购买证的持续接管,保举有代表性的向雷伊举止文雅且有教养的女子和吴晓晨平民的更动。

  雷伊举止文雅且有教养的女子,支持者代表和吴晓晨平民简历见附件。

  特别地通牒。

  国进提供纸张使产生关系有限公司

  董事会

  2014年12月12日

  附件

  雷伊举止文雅且有教养的女子,支持者代表、吴晓晨平民简历

  雷伊举止文雅且有教养的女子:硕士研究生的学历,兴业银行提供纸张值得买的东西银行陆军总司令部副总统使产生效果、保举有代表性的、值得买的东西银行业结心部件。掌管水晶光电现象(002273),一份最初的由于发行一份和上市同上和海特,2010)分类人事广告版发行一份;澳元科学技术支持者(002172),一份发行分类人事广告版股、银信技术(300231),一份最初的由于发行一份和上市同上、水晶般的光电现象分类人事广告版发行一份同上和海特高科技PRI,厕足其间了多家事业的重新制定重组任务。

  吴晓晨平民:硕士研究生的学历,兴业银行提供纸张值得买的东西银行陆军总司令部事情总监、保举有代表性的。曾任厦门工业公司(600815)。,股吧)2011年非由于发行一份同上和厦工使产生关系2012年增发同上;掌管罗平锌电(002114),2013年度大调资产重组同上;支持者厦门鸿信电子科技使产生关系使产生关系有限公司最初的由于发行;厕足其间了几家事业的重新制定重组任务。

(总编辑) 李志华)

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